同意聘任新的班子成员

8月28日上午9：00，公司第六届董事会第二十一次会议在办公大楼第一会议室隆重召开。董事长张晓成、副董事长郭爱清、董事陈若潍、苏文宇、蔡思聪、吴正德和李元鹏等七位董事出席了本次会议。普天集团副总裁郑志利，本公司监事熊挺、戴晓怡，常务副总经理平浩，副总经理胡明德，财务总监郁谦列席了本次会议。会议由董事长张晓成担任主席并主持。

副董事长郭爱清汇报了公司2012年上半年的经营业绩情况及下半年的工作要点，财务总监郁谦汇报了公司半年来的财务情况。在听取了郭总和郁总的汇报后，董事会对管理层提出以下要求：第一、在目前困难时期，公司应积极“瘦身”，抓住主要产品，处理好传统产品；第二、坚持做好机车缆项目，应针对政策和市场的变化制定有效举措，努力在现有市场多拿订单，并采取多渠道多手段继续推进CRCC认证的取得，力争尽早进入高铁市场，实现规模生产，增产增效；第三、极细线材及组件项目目前存在技术困难，一方面应争取国家对高新技术项目的科技资金，加强研发工作；另一方面要积极与国内科研院校进行合作，借助其技术力量突破产品技术瓶颈；第四、要加强对投资项目的管理，对康宁亏损问题应积极与合作方沟通，必要时可审计介入，最大程度维护好自身的股东权益。

公司董事、审核委员会主席蔡思聪通报了审核委员会的会议情况。审核委员会通过公司2012年中期业绩，同时对公司提出以下建议：
一是希望公司及时对会计师提出的建议进行回应，并提供给审核委员会；二是公司上半年主要项目经营情况远低于预期，迟迟无法打开市场，建议公司经营层组织专项研究，制定切实可行的措施尽快解决问题；三是公司目前人员流失情况比较严重，建议公司制定相关激励制度，并落实相关考核指标，为企业发展提供人才支撑；四是希望公司制定派息等规划，增强股东信心，提升公司形象。

经全体董事举手表决，董事会通过了公司2012年中期业绩报告。会上，董事们还对关于聘任本公司总经理和副总经理的议案进行了审议，并同意聘任平浩为总经理，樊旭为副总经理。