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公司董事会通过中期业绩

来源: 作者: 时间:2019-10-23

同意聘任新的班子成员

8月28日上午9:00,公司第六届董事会第二十一次会议在办公大楼第一会议室隆重召开。董事长张晓成、副董事长郭爱清、董事陈若潍、苏文宇、蔡思聪、吴正德和李元鹏等七位董事出席了本次会议。普天集团副总裁郑志利,本公司监事熊挺、戴晓怡,常务副总经理平浩,副总经理胡明德,财务总监郁谦列席了本次会议。会议由董事长张晓成担任主席并主持。

副董事长郭爱清汇报了公司2012年上半年的经营业绩情况及下半年的工作要点,财务总监郁谦汇报了公司半年来的财务情况。在听取了郭总和郁总的汇报后,董事会对管理层提出以下要求:第一、在目前困难时期,公司应积极“瘦身”,抓住主要产品,处理好传统产品;第二、坚持做好机车缆项目,应针对政策和市场的变化制定有效举措,努力在现有市场多拿订单,并采取多渠道多手段继续推进CRCC认证的取得,力争尽早进入高铁市场,实现规模生产,增产增效;第三、极细线材及组件项目目前存在技术困难,一方面应争取国家对高新技术项目的科技资金,加强研发工作;另一方面要积极与国内科研院校进行合作,借助其技术力量突破产品技术瓶颈;第四、要加强对投资项目的管理,对康宁亏损问题应积极与合作方沟通,必要时可审计介入,最大程度维护好自身的股东权益。

公司董事、审核委员会主席蔡思聪通报了审核委员会的会议情况。审核委员会通过公司2012年中期业绩,同时对公司提出以下建议:
一是希望公司及时对会计师提出的建议进行回应,并提供给审核委员会;二是公司上半年主要项目经营情况远低于预期,迟迟无法打开市场,建议公司经营层组织专项研究,制定切实可行的措施尽快解决问题;三是公司目前人员流失情况比较严重,建议公司制定相关激励制度,并落实相关考核指标,为企业发展提供人才支撑;四是希望公司制定派息等规划,增强股东信心,提升公司形象。

经全体董事举手表决,董事会通过了公司2012年中期业绩报告。会上,董事们还对关于聘任本公司总经理和副总经理的议案进行了审议,并同意聘任平浩为总经理,樊旭为副总经理。