3月28日上午9：00，公司第七届董事会第九次会议召开，就2013年度公司业绩情况、财务预决算、利润分配建议方案听取汇报；审议了《关于更改电子成交系统授权人士的提案》和《关于召开2013年度股东周年大会的提案》。董事长张晓成对公司2013年经营减亏表示肯定，感谢经营层认真执行董事会的各项要求，努力工作；要求管理层在2014年完成或超额产业发展目标，并有所拓展。

董事长张晓成、副董事长平浩、董事丛惠生、陈若潍、杜新华、樊旭、蔡思聪、李元鹏、萧孝州等出席会议。本公司监事熊挺、戴晓怡，财务总监郁谦、副总经理胡明德等列席了会议。根据公司章程的规定，本次会议由董事长张晓成担任主席并主持。

会上，总经理平浩对公司2013年度的业绩情况作回顾与说明，介绍了主要产业和基础管理两个方面情况，展望了2014年将推进的产业结构调整升级和深化改革改制工作。财务总监郁谦汇报公司2013年财务决算、2014年财务预算、利润分配建议方案。

董事对管理层通过努力工作，2013年取得光棒纤缆产业一体化，完成机构调整等成绩表示肯定，建议总经理工作报告增加2013年财务类KPI指标完成情况和2014年财务类KPI指标情况，并着重阐述2014年战略目标；建议财务决算和财务预算报告遵循真实性、可比性和重要性原则，经营数据分析可以采用与预算对比，也可以采用与去年数对比，当今年的经营数据发生重大变化时，可以采用调整法或剔除法；建议财务报告增加对机车缆毛利变化原因的分析，明确机车缆2014年预算与KPI存在的差异。

董事提醒董事会关注国家政策对公司的影响，如目前商务部对光通信行业的反倾销立案，公司应有对应方案；高度重视公司目前技术力量较为薄弱的问题，促使产品在品种、质量、技术水平等方面全面提升，以顺应市场发展，满足愈来愈挑剔的用户需求；从整合光缆、光纤、电源等热缩套管系统研究如何有效发挥热缩产业潜力；准备上马的电力电缆项目，要以市场为基础，确保项目推进速度；搭建公司层和下属业务单元层两级融合的技术创新平台，应制定具体可行的方案加以落实。

受监事会主席郑志利委托，监事熊挺向董事会通报监事会报告，希望董事加强与经营管理层的沟通，关注经营管理中存在的问题，并共同加以解决，尽快改善公司亏损状况；加强对董事会各项决议、议案落实情况的检查，保证董事会决策的贯彻。